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金运激光:公司2011年度利润分配预案

时间:2023-01-24 00:00

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本文摘要:尤其提醒: 本次股东大会无减少、更改、驳回议案的情况。 一、会议开会和参加情况 武汉金运激光股份有限公司(以下全称公司)2011年年度股东大会于2012年4月20日上午9:30在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式开会。本次股东大会由公司董事会开会,董事长梁伟先生主持人。公司董事、监事、高级管理人员及亲眼律师等涉及人士参加了本次会议。 会议的开会、开会与投票表决程序合乎《公司法》和《公司章程》等的规定。

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尤其提醒:  本次股东大会无减少、更改、驳回议案的情况。  一、会议开会和参加情况  武汉金运激光股份有限公司(以下全称公司)2011年年度股东大会于2012年4月20日上午9:30在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式开会。本次股东大会由公司董事会开会,董事长梁伟先生主持人。公司董事、监事、高级管理人员及亲眼律师等涉及人士参加了本次会议。

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会议的开会、开会与投票表决程序合乎《公司法》和《公司章程》等的规定。出席会议股东(不含股东代理人)共8名,所持有人投票权股份2,100.92万股,占到公司有投票权股份总数的60.03%。

  二、议案审查会投票表决情况  本次股东大会使用现场投票表决方式。投票表决情况如下:  1、审查会通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。  2、审查会通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。  3、审查会通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。

  4、审查会通过了《关于2011年度筹措资金存放在与用于情况专项报告的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。  5、审查会通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方闲置公司资金的专项审查报告的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。

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  6、审查会通过了《关于武汉金运激光股份有限公司2011年年度报告及其概要的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。  7、审查会通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审核机构的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。  8、审查会通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》  投票表决结果:表示同意2,100.92万股,占到出席会议有投票权股份总数的100%;赞成0股;弃权0股。

  9、审查会通过了《关于奖提名第二届董事会非独立国家董事候选人的议案》  本次会议以积累投票方式议会选举梁伟先生、梁芳女士和李俊先生为公司第二届董事会的非独立国家董事,任期自本次股东大会议会选举通过之日起三年。明确投票表决情况如下:  9.1奖提名梁伟先生兼任第二届董事会非独立国家董事;  投票表决结果:取得投票数为21,009,200,占到参加本次股东大会有投票权股份总数的100%。

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