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海润光伏科技股份有限公司 第六届监事会第七次（临时） 会议决议公告 本公司及监事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届监事会第七次（临时）会议，于2016年7月13日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年7月15日在公司会议室开会，不应到监事3名，实到监事2名，其中职工监事林红娟女士因毕产假没能参加本次会议。
合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席耿国敏先生主持人。
会议经过辩论，以举手表决的方式通过了以下决议： 一、审查会通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，同时为了维护中小股东的合法权益，经公司监事会谨慎评估，公司监事会白鱼在2016年4月6日开会的2016年第四次临时股东大会审查会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》基础上，对本次非公开发行的发售方案再度展开调整，补足减少了本次非公开发行股票的其他条件，并对募投项目展开了调整，发售方案其他内容维持恒定。 本次公司非公开发行方案明确调整内容如下，并由参会监事再行审查会通过： 1、定价基准日、发售价格 原内容为： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次（临时）会议决议公告日，即2016年3月22日。
本次非公开发行股票的发售价格为2.70元/股，发售价格不高于定价基准日前二十个交易日海润光伏A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不高于2.05元/股。 若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送来白股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发售价格不作适当调整。 发售价格除权除息的明确调整办法如下： 假设调整前发售价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金收益为D，调整后发售价格为P1，则： 派息/现金收益：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时展开：P1=(P0-D)/(1+N) 现调整为： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告日，即2016年7月16日。
本次非公开发行股票的发售价格为2.70元/股，发售价格不高于定价基准日前二十个交易日海润光伏A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不高于2.17元/股。 若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送来白股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发售价格不作适当调整。
发售价格除权除息的明确调整办法如下： 假设调整前发售价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金收益为D，调整后发售价格为P1，则： 派息/现金收益：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时展开：P1=(P0-D)/(1+N) 若上述发售价格高于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发售价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。 投票表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。 2、发售数量 原内容为： 本次非公开发行股票数量为不多达740，740，740股（含740，740，740股）A股股票。
其中，华君电力有限公司（以下全称华君电力）以持源源水务（中国）有限公司（以下全称源源水务）80%股权资产和现金股份不多达591，619，933股，股份比例为79.87%；健华兴资产管理（深圳）有限公司（以下全称健华兴资产）以持源源水务20%股权资产股份不多达38，009，696股，股份比例为5.13%；瑞尔德（太仓）灯光有限公司（以下全称瑞尔德）以现金股份不多达111，111，111股，股份比例为15%。 根据北方亚事对标的资产开具的北方亚事评报字[2016]第01-108号《海润光伏科技股份有限公司白鱼并购源源水务（中国）有限公司股权事宜牵涉到的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次非公开发行中标的资产的全部股东权益价值为人民币51，313.09万元，公司与华君电力和健华兴协商确认源源水务100%的最后作价为人民币51，313.09万元。 若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送来白股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将不作适当调整。
现调整为： 本次非公开发行股票数量为不多达740，740，740股（含740，740，740股）A股股票。其中，华君电力有限公司（以下全称华君电力）以持华君电力（中国）有限公司（以下全称华君电力（中国））80%股权资产和现金股份不多达591，619，933股，股份比例为79.87%；健华兴资产管理（深圳）有限公司（以下全称健华兴资产）以持源源水务20%股权资产股份不多达38，009，696股，股份比例为5.13%；瑞尔德（太仓）灯光有限公司（以下全称瑞尔德）以现金股份不多达111，111，111股，股份比例为15%。 根据北方亚事对标的资产开具的北方亚事评报字[2016]第01-108号《海润光伏科技股份有限公司白鱼并购源源水务（中国）有限公司股权事宜牵涉到的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次非公开发行中标的资产的全部股东权益价值为人民币51，313.09万元，公司与华君电力和健华兴协商确认源源水务100%的最后作价为人民币51，313.09万元。
若公司股票在定价基准日至发售日期间再次发生派息、送来白股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将不作适当调整。 若本次发售价格高于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发售数量将随发售价格调整而展开适当调整。 如本次非公开发行的发售数量因监管政策变化或根据发售核准文件的拒绝或公司董事会根据实际情况要求等情形不予调整的，则本次非公开发行的发售数量将适当调整，各发售对象的股份数量亦适当调整。 投票表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
3、筹措资金数额及用途 原内容为： 本次非公开发行股票白鱼筹措资金总额为不多达人民币200，000万元（不含发售费用），该等筹措资金在扣减发售费用后用作以下项目： ■ 本次发售筹措资金做到之前，公司将根据项目工程进度的实际情况以自筹资金先行投放，并在筹措资金做到之后不予移位。如果本次发售筹措资金无法符合公司项目的资金必须，公司将自筹资金解决问题严重不足部分。公司将根据实际筹措资金净额和项目的轻重缓急，按照项目必须要求项目的投资次序和投资金额。 现调整为： 本次非公开发行股票白鱼筹措资金总额为不多达人民币200，000万元（不含发售费用），该等筹措资金在扣减发售费用后用作以下项目： ■ 本次发售筹措资金做到之前，公司将根据项目工程进度的实际情况以自筹资金先行投放，并在筹措资金做到之后不予移位。
如果本次发售筹措资金无法符合公司项目的资金必须，公司将自筹资金解决问题严重不足部分。公司将根据实际筹措资金净额和项目的轻重缓急，按照项目必须要求项目的投资次序和投资金额。 投票表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
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